Curso de Obligaciones de Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo

Con este curso de Obligaciones de Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo en Madrid, basado en la ley 10/2010, de 28 de abril prevendrás y conocerás las fases del blanqueo de capitales, aprende quienes son los sujetos obligados, casos o supuestos especiales.

Con este curso conocerás lo básico y de obligado cumplimiento para tu empresa o negocio.

 

Resumen del contenido del Curso de Obligaciones de Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo.

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
Sujetos obligados

Medidas de diligencia debida

Procedimientos y medidas de control interno

Comunicación de operaciones y conservación de documentos

Medidas específicas de control y protección

Casos o supuestos especiales

Infracciones y sanciones

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

 

Si quieres más información sobre este curso, contáctanos y te enviaremos el temario completo sin compromiso.

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